说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。

  第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

  规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。

  1、人员招录与离职管理最重要的包含人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、

  2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司

  核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。

  （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报上自己的姓名去参加人才招聘会。

  （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工

  （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求做筛选确

  （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告

  知面试时间、面试地点、行车路线外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。

  3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。

  4.1确定好合适的面试场所，准备好《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、纸、笔、

  4.2请参加面试人员填写《应聘人员信息登记表》，核实其身份证、学历（学位）证、职

  4.4根据招聘情况实际需要，可在面试之前对应聘者先进行笔试，笔试内容一般包括一

  般智力测验、专业相关知识技能、领导能力测验（适用于管理人员）、综合能力测验和

  5.1必要时对拟录用人员以前的工作、学习经历、表现做出详细的调查核实，填写《资质调查

  6.1人事行政部应在确定录用后2天内通知录用人员，录用人员在指定时间报到，若不

  能在指定时间报到的，公司有权取消其录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。

  （1)报到时人事行政部应收齐相关证件资料，身份证、学历证（学位证）复印件；有条

  件需要的可包括与原单位解除劳动关系证明或失业证、体检报告、职称证原件等。

  （2)为新进职员建立个人档案，最重要的包含：《应聘人员信息登记表》、《面试评价表》、身

  份证复印件、学历证复印件和别的资料；后期劳动合同、职务聘免文件、调动文件及别的需要存档的人事资料存入个人档案。

  人事行政部应在1月内与新进人员签订劳动合同。劳动合同必须填写以下内容：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人、劳动者姓名、住址、居民身份证或其他有效证件号码、劳动合同期限、工作内容和休息休假，劳动报酬（劳动报酬一栏填写工资组成）等。

  （2)劳动合同期限规定：首次签订期限为一年（包含试用期），试用期为2个月，试用期

  间不享受公司其他待遇；续签视公司及项目需要，员工职务或职称报项目分管领导和总经理后核定不同期限签约。

  员工试用期满前10天，由本人提交试用期工作总结及《试用期转正申请表》，依次交由部门经理、分管领导、项目负责人确认后予以转正。

  8.2营销副经理、经理助理、内勤、策划岗位人员、基层员工：由营销经理、人事行政

  8.4审批通过者，给予转正并调薪；若审批未通过者，则需延长试用期或解除试用期合

  员工离职包含自动辞职、终止劳动合同（合同期满不续签）、解除劳动合同（辞退、开除）。

  9.1员工自动辞职或合同期满个人提出不续签，应填写《员工离职申请表》，部门经理及

  人事行政部自收到员工离职申请之日起2天内组织离职面谈。中层以上人员离职谈话由分管领导及总经理面谈，基层人员离职谈话由人事行政部组织、部门经理及分管领导面谈。

  （1）基层员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事行政部审

  （2）经理助理以上员工：由本人填写《员工离职申请表》，依次提交所在部门经理、人事

  9.3离职申请批准后，员工在最后一个工作日办理工作交接手续，并填写《员工离职交

  9.4若员工因工作表现欠佳，企业决定与其解除劳动合同（辞退）或员工合同期满公司

  2、《员工花名册》须包括员工姓名、性别、居民身份证号码、户籍地址及现住址、学历、

  3、员工正式报到之日起录入《员工花名册》，在劳动合同签订，转正，岗位、职务变动

  考勤管理与休假管理最重要的包含公司员工的日常考勤管理、休假管理，该项工作由人事行政部及相关用人部门归口管理。

  1.1公司员工一律实行上下班打卡制度，因故不能打卡者，由部门经理签字确认，作为

  1.2各部门指定专人考勤，并于次月第一个工作日将部门月度考勤结果提交人事行政部，

  （2）迟到、早退30分钟以内，处罚50元；超过30分钟以上者必须提前办理请假手续，

  （3）员工无故旷工一次（一天）者，扣发日工资的3倍；无故旷工一个月内累计三次（三

  （4）全勤奖视各项目组情况自行确定，随工资发放。员工一个月内出现迟到、早退情况，

  2.1员工请假或调休须填写《请假申请表》或《调休申请表》，写明请假类别、原因等。

  2.2请假紧急如事先未办理书面请假手续的，须先口头请假，并于事后及时补办书面请

  （1)基层员工请假2天（含）以内，由部门负责人批准,2天以上的，由部门负责人签署

  （2）部门经理及以上人员请假，由分管领导批准。原则上，每月按26天计出勤天数。

  4.2当月请病假2天内，全年不超过6天（含）的，不扣发工资。合计超过6天的，超

  出天数按所在城市最低工资标准发放。员工因疾病或非因工负伤停止工作连续医疗休假期间超过3个月的，不再计发病假工资。

  6.1员工直系亲属（配偶、子女、父母、（外）祖父母、兄弟姐妹）去世，可享有3天丧

  7.1正常分娩的，产假90天（其中产前假15天）。剖宫产的，在90天的基础上再增加

  7.3产假期间，月度工资按所在城市的最低工资标准计发，不符合国家计划生育政策的

  1、规范薪酬福利管理流程，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系，促进公司持续、

  2、薪酬福利管理最重要的包含薪酬体系建立、薪酬范围核定及人员薪资调整管理、福利与补贴管

  3、适用于与公司编制且已签订劳动合同的全体员工，其他人员视真实的情况另行约定或参考本

  4.2岗位职务工资：职务工资根据员工工作岗位、职务级别、工作上的能力等因素而确定。

  4.3月度考核奖金：考核奖金是根据员工每月实际在做的工作业绩完成情况而确定，考核基数

  4.4补贴：最重要的包含异地派遣、出差补贴。补贴标准按公司《薪酬核定标准》执行，适

  4.5提成佣金：是指根据员工每月完成工作量，按一定标准核算的工资，具体标准及适

  5.1公司员工月度薪酬应符合《薪酬核定标准》规定的上下限，若超过上限的，须报公

  5.2各岗级薪酬上下限依据公司或项目组规模类型、年销售量、当地薪酬水平等因素综

  5.3营业销售人员底薪由公司依据其工作业绩及综合表现确定，其月度薪资、个人提成、奖

  金等均包含在项目年度总销售提成内。当年无销售指标的项目，如需预发提成的，需从后期提成中扣除。

  公司或项目组填写《薪资核定建议表》，基层员工由分管领导审批；经理助理以上人员须报公司CEO审批。

  （2）月度薪酬包括固定部分（基本工资及岗位工资）和福利补贴，固定部分根据当月考

  勤表、在职员工月度薪酬变动情况核算，浮动部分根据当月指标完成、绩效考核结果核定，扣除代扣代缴部分后发放。

  （3）个人劳动所得应依照国家规定在工作所在地缴纳个人所得税。公司依法从职员现金

  （1）月度薪酬发放表由项目组内勤或人事行政部/财务成本部制作，报营销经理审核、

  （2）薪酬发放结果，包括计发时段、发放时间、应发和应扣项目、金额、发放形式等，

  （3）公司及项目组须按审批通过的薪酬数额来发放，发放时间为每月10日前，由财务成

  本部或项目组发放。员工缺勤及请休假期间薪酬标准按照《考勤与休假管理》的相

  （4）现金发放的薪酬项目，必须支付给本人，并由其签收。委托代领的，必须出具书面

  （5）员工新入职、中途离职、被辞退的月度薪酬按员工实际出勤工作日计算，浮动部分

  1.2公司聚餐及节日福利视真实的情况由人事行政部提前提议、商定，报分管领导、总经

  2.1外派省外人员享受一年2次的探亲假，交通补贴金额为4000元/年，当年度结算。

  享受探亲补助员工可凭票据报销相关联的费用，探亲假期为7天，春节视公司放假真实的情况确定，可较项目上适当延长。

  公司个人用车暂不补贴，如涉及私车公用的，视真实的情况给予补贴，在月度薪酬中核准，报分管领导或总经理审批。

  3.3公司员工家中红、白事，视真实的情况，由人事行政部提议、公司相关领导商定。

  1.1为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪、失职行为；保障公

  4.1公司人事行政部负责按公司行政管理制度对全体员工执行奖惩，负责受理各部门提

  4.2各部门最高负责人负责提报部门员工各项考核的奖惩申请，分管领导及总经理负责

  （4）在完成本职工作的情况下，能顾全大局，对其它部门工作给予全力支持协助者。

  （5）为公司献策献力，对公司运营、管理制度等方面提出合理化建议，并被采纳者。

  （1）在公司运营等方面，提出合理化建议并经采纳，产生经济效益或规避相应风险的。

  （4）敬业精神或协调能力出色，部门凝聚力强，工作成绩突出，足可为公司楷模者。

  对工作认真负责，业务水平高，能起模范带头作用，管理上的水准和协调能力突出的员工，可予以升职，并享受相应的福利待遇。

  （1）晋升的员工接到调职通知单后，应于指定日期内办妥移交手续，就任新职。

  （1）由于工作失误、拖延或责任心原因，影响到有关部门的工作，情节较重者。

  （3）缺乏团队协作精神或敬业精神，不能听取别人意见我行我素，影响有关部门运作，

  （6）造谣中伤，散布谣言及不正确或含有恶意事件，而有损公司形象和他人的尊严者。

  （1）对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使企业利益受重大损失，不宜继续担任现

  （4）违背公司和命令要求，影响企业运营和项目推进的，使公司蒙受重大损失者。

  （1）对同事使用暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事或相互殴打，情节恶劣者。

  （6）渎职，影响企业发展和项目推进，使公司蒙受重大损失，足以构成开除的。

  3.2会议通知：会议召集部门应按照预先确定的会议计划、会议主题，及时以书面或口

  头形式，告知需要参加会议的人员、会议时间、地点、议程、要准备的事项，必要时可通过电话、短信等方式和与会人员确认。

  （3）将手机等通讯工具调为静音或关闭状态，原则上不允许接听电线）如有统一着装要求的，应按要求着装。

  3.6会议纪要：会议纪要由会议召集部门在会议结束后2日内撰写完成，重要议题由与

  3.7会议督办：公司各部门、各项目组召集会议的、由部门负责人对会议决议事项进行

  4.1各大部门负责本部门档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；并向

  备注：保密管理作业标准、车辆管理作业标准、固定资产及办公用品管理作业标准，视公司发展需要适时颁布。

  本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

  1.2当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报单位核准按远途出差办理。

  2.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8

  （1）就餐费按每人每天40元进行补贴。住宿费标准凭票报销，员工每2人每天原则上不

  （2）交通费凭票据如实报销（原则上高铁不超过二等座标准；乘飞机仅限经济舱）

  1、部门经理级以下人员出差应提前1日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》注明出差

  2、部门经理级以上的出差须提前2日办理出差申请，按要求填写《出差申请单》，注明出差

  3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经总经理批准，

  1.1因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务成本部填写《暂

  （1）所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

  （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务成本部预约，并报分管领导确认审

  （3）借款要及时清还，出差结束后3日内到财务成本部结算还款。无正当理由过期不结

  （1）住宿费用、交通费用和餐饮费按实报销，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、

  （2）同行的出差人员若是有两名及同是男性或同是女性，住宿费则按一方的金额报销。

  （4）所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的支出项，需写情况

  说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重按公司的奖惩制度处罚。

  （5）涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。

  （7）出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予

  （8）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方

  （9）员工节假日出差的，经其所属部门领导批准并由人事行政部审核后可安排补休。

  为树立和保持公司良好的形象，营造企业文化氛围，展示员工的精神面貌,实现规范化管理，要求员工着工装上班。

  1、所有员工在上班时间一定要按照工装配备着装，保持良好的精神风貌，树立公司形象。

  2、所有员工上班都必须佩带公司统一发放的工作牌。如有损坏，制作费由个人承担。

  3、着工装时，应搭配与工装颜色、款式得当的袜子和鞋类，鞋应保持清洁光亮，无破损并符

  4、工装应经常换洗，衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹，不得出现掉扣、错扣、脱

  线、工作以外时间，凡是代表公司出席的重要场合，如：会议、对外接待、商务谈判以及招商

  2、员工离职或被辞退时，需按在职时间长短折算个人承担工装采购费用，具体标准见下表：工装个人承担采购费用比例

  2、任何人不得将工装和胸牌转借给非公司人员。擅自转借他人，对公司形象造成一定影响的，

  4、上班时间未佩带胸牌者，一次罚款10元。当月累计超过3次及以上的，罚款200元。

  1、与公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构

  2、以公司名义对国家机关、团体、公司核发的证明文件、及各类规章制度的核定由总经理签

  1、公司内部使用印章前，先填写“印章使用登记表”，经人事行政部审核方可使用。

  印章如果发生丢失、损毁、或被盗情况，应迅速向总经理或人事行政部主管报告，及时依法公告作废。责任人将相关说明原因的报告书递交至人事行政部。

  1、规范统一公司财务管理流程和作业标准，促进财务成本管理制度有效实施，控制财务风险，规范成本管理，强化控制意识，确保公司核心利益。

  1、财务成本主体部门为财务成本部及人事行政部，负责严格执行财务成本管理流程及标准，

  1、财务成本部依据业务进行会计核算，审核会计凭证，及时进行账务处理，编制会计报表。

  2、负责经济效益核算、成本（费用）控制、税务核算，维护良好公司运作状况。规范资金使

  （1）遵守国家《现金管理暂行条例》的规定，超出结算起点的付款应转账结算，不坐支

  现金。不得为任何单位和个人套取现金，不得用白条抵充现金、不准因私借支现金。

  （2）现金收付时应坚持“当面点清”制度。公司及项目组出纳须于每日结出当日现金余

  （2）公司一定要严格执行规定的付款审批权限和流程。出纳人员应严格把关，确保每笔款

  1.1公司员工报销，需按下列审批程序：①经办/证明人签字②部门经理签字③财务成本

  1.2正常的办公费用开支，经办人凭正式发票原件按要求填写费用报销单，包括报销部

  门、日期、单据及附件张数、大写金额、用途、报销人签字，要求报销金额准确，字迹清晰。如属于招待费的须用便签注明招待的对象。先由部门经理审核单据的真实性、完善性，经财务成本部审核用款用途后，总经理批准方能报销付款。

  1.3从财务成本部领取《报销单》后，依财务成本部规定的标准粘贴相应的正式发票（补

  1.4若是差旅费报销则需填好《差旅费报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财

  2.1资金支付须填写《资金支付审批单》，资金支付审批同报销流程，经审批后，财务成

  2.3所有支出，不论支票或是现金，如果总经理不在，出纳员需经电话请示总经理同意

  2.4员工报销，报销流程正常审批完成的，财务成本部及项目组原则上应当日支付。

  2.5严格资金使用审批手续。会计专员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权

  办公用品、易耗品和小件物品，如笔、A4纸等价格在500元以下的，在取得部门经理同意后，可由该部门或人事行政部直接采购。

  500元以上物品采购须填写《物品申购单》，部门经理审核，分管领导审批后才可以进行采购。

  主要指公司各级人员对外招待应酬、公关等业务往来活动发生的餐饮费、招待费、参观游览费、礼品费等费用支出。

  2.1公司普通员工招待，可向部门经理请示后，按单次招待标准上限不超过60元/位，

  2.2部门经理需招待的，费用500元以下，可先招待后报销；费用在500元以上的可以先

  3.1接待场所采用就近、实惠、合规的原则，不允许将接待场所安排在违反法律和法规的场

  3.2严禁安排赌博、色情、涉毒项目，一经发现，将不予报销相关联的费用。发生的违法后果

  4.1所有业务发生费用须在当月完成报销，需在报销单或发票上注明招待日期、招待事由、

  1.1公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明办公用品品名、数量、

  1.2为了节省本金、避免浪费，物品领取按照“用多少、领多少”的原则，根据实际情况

  1.3办公用品领用、使用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常

  2.1员工必须对本区域内的物品负责，如有损坏，在未查明缘由的情况下，由本区域员

  2.2员工如有不慎损坏物品，应及时上报管理人员，管理人员应清楚登记，月底进行赔

  2.3员工如有不慎损坏物品但未能及时上报管理人员或隐瞒不报，经举报或者查实，参

  3.1员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应严格遵守交接程

  序，移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，如遇有毁损的情况移交人需书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，此项另行处理。

  1、项目组当月费用情况，由项目组财务成本部人员于每月4日前，将上月项目组费用情况按

  2、每月的公司资金、财务情况，由公司财务成本部负责人于下月6日前汇总，通报公司董事

  备注：固定资产管理、公司借款、税务管理、票据管理，视公司发展需要适时颁布。

  为明确营销策划管理、项目代理销售工作的主要内容和职责分工，确保各项工作有效开展。

  1.1负责项目定位策划工作，各阶段的市场调查与研究工作，协助完成项目可行性研究报告。

  1.1项目组与市场部开展前期市场调查与研究，完成《前期市场调查与研究报告》，前期市场调研报

  告须重点研究分析项目当地市场容量、供需情况、竞争态势、不同业态及产品营销售卖价格、去化周期、客户群特征等。

  1.2项目投资决策会通过后，根据项目情况，确定开展专项市场调查与研究，重点研究与分析

  目标客户群的来源与特征，进一步研究项目定位、梳理卖点、根据销售节点，拟定《项目整体营销推广方案》。

  1.3根据项目销售节点进度，拟定和逐步完善营销计划、阵地包装、推广排期、销售物

  营销策划部组建经营销售团队，经营销售团队视项目大小、去化周期、当地市场情况确定人员架构；渠道和拓客组视项目和市场情况组建。

  按项目真实的情况和要求制定营业销售人员培训计划，并有效落实实施。销售人员需进行

  各项目视当地实际情况制定项目的《案场管理制度》和《标准销售作业流程》，《案场管理制度》应包含考勤、着装、行业规范、物料管理、案场纪律、客户介定、奖惩制度等；《标准销售作业流程》应客户接待、定购、签约、客户维护等要求；明

  3.1在项目宣传推广过程中，必须要充分结合销售情况，拟定行之有效且符合项目实际

  3.2项目正式开盘销售之前，做好蓄客和客户梳理工作，为正式销售做好支撑，视情况

  3.3项目正式开盘前，确定和准备好销售及签约的相关物料：各项协议、价目表、商品

  项目组在首开项目或特殊业态首次开盘前5天，和公司确定召开定价专题会议研究确定开盘价格、折扣及相关事项。

  4.2定价专题会召开后，营销策划部应根据会议意见将销售价目表和相关材料来调整，

  5.1各项协议和不同业态的《商品房买卖合同范本》在首次开盘前必须会签、报批。

  5.2在开盘前，营销策划部完成将拟定的各项协议、房源户型、《商品房买卖合同范本》（包括车库、车位的协议及合同）、《前期物业服务协议》、《业主临时管理公约》，提交分管领导、工程部、物业部审核，主要对交付日期、交付标准、户型图纸、层高等重

  5.3营销策划部根据会签情况，做调整，报各部门负责人会签，总经理审批（甲方）。

  6.1每月4号前，各版块、项目组营销经理、项目负责人将所辖项目的上月工作完成情

  6.2每月7号前，公司对各项目的汇报情况做讨论、并以会议或其他通知形式作各版

  注：签约、回款要求，销售报表管理，退、换房管理，更名管理，以各项目组《标准销售作业流程》为准。

  国际奥委会主席：对世界反机构涉及中国游泳运动员药检呈阳性处理“充满信心”

  中央重磅布局后，马兴瑞、袁家军、王晓晖、赵一德、王君正、梁言顺密集部署

  来自清华创业团队，可生成16秒视频，中国首个Sora级视频大模型Vidu发布

  达墨将推出 3.5 英寸移动硬盘：8TB 版本 799元，20TB 版本2399元

  画廊周北京迎来第八年， “漂留” 主题聚集 30 余家艺术机构与 40 场展览